04.05.2026г

Сообщение о проведении заседания 

Открытого акционерного общества «Владтекс» (далее Общество)

Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров (совмещенное с заочным голосованием).

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Владтекс».

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совмещенное с заочным голосованием).

Дата проведения заседания: 28 мая 2026 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 362020, РСО-Алания,     г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2025г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1., ОАО «Владтекс», а также в день проведения заседания по месту его проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор  (ИНН: 5610083568; место нахождения: 127015, г.Москва,ул.Правды,д.23,или любой из филиалов АО БТВ Регистратор Сайт: www.vtbreg.ru .

Совет директоров Общества

==========================================================================================================================================

                                                                                                                                                        09.06.2025г.

                                                                                                                  ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Владтекс»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Владтекс»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое 

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

Дата проведения заседания: 06 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 года

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Председатель общего собрания акционеров:  Т.Т.Бекузаров

Секретарь общего собрания акционеров:        С.Г.Козаева

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309. 

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Беляев Владимир Анатольевич

(на основании доверенности № Ф/АРМ/29 от 25.11.2024г.)

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества. 
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127  голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. (Годовой отчёт общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г., распределения прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2024 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,  по  вопросу повестки дня: 136075 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 136075 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 75635 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Мамсуров Тотраз Борисович

Бекузаров Таймураз Тотразович

Козаева Светлана Георгиевна

Хугаева Жанна Федоровна

Арчегова Диана Валерьевна

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 12088 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров        /Т.Т.Бекузаров/

Секретарь общего собрания акционеров             /С.Г.Козаева/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                            14.05.2025

Сообщение о проведении заседания 

Открытого акционерного общества «Владтекс» (далее Общество)

Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров (совмещенное с заочным голосованием).

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Владтекс».

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совмещенное с заочным голосованием).

Дата проведения заседания: 06 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 362020, РСО-Алания,  г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2024г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1., ОАО «Владтекс», а также в день проведения заседания по месту его проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802; место нахождения: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, часы приема акционеров: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00) или в любой из филиалов регистратора.

Филиал «Армавирский находится по адресу: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, дом 50, офис 309, 3-ий этаж, телефон: 8-861-373-33-19.                                                                                                                                                                                           Совет директоров Общества

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                                                             29.06.2024г.        

                                                                        ОТЧЕТ  об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров                                                                     

                                                                                                Открытого акционерного общества «Владтекс»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Владтекс»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Владтекс».

Председатель общего собрания: Бекузаров Таймураз Тотразович

Секретарь общего собрания:     Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309. 

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Буссел Виктория Евгеньевна

(на основании доверенности № Ф/Арм/23 от 22.11.2023г.)

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества. 
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127  голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владтекс», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б\н от 22.05.2024г.).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2023 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владтекс», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н_  от 22.05.2024г.).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 136075 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 136075 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 75635 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Мамсуров Тотраз Борисович

Бекузаров Таймураз Тотразович

Козаева Светлана Георгиевна

Туаева Жанна Шамиловна

Хугаева Жанна Федоровна

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 12088 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 15127 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Пятый  вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма  Абсолют» (ИНН-1502022881, ОГРН 1021500580705) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Председатель общего собрания                                 /   Т.Т. Бекузаров  /

Секретарь общего собрания                                       /   С.Г,Козаева /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                   06.06.2024г.

 Сообщение о   проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Владтекс»

Российская Федерация Республика Северная Осетия-Алания     

 г. Владикавказ, пл. Победы, 1/ Калинина,1.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Владтекс» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров  в форме собрания

 (совместное  присутствие)

        Годовое общее собрание акционеров состоится – 28 июня 2024г., в 11 час.00 мин., по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания г. Владикавказ,  Пл. Победы, 1/ Калинина 1.

Время начала регистрации акционеров ( их представителей) с 10 час.00 мин.

         Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2024г.

        Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

    ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023год,  распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов)и убытков  Общества.

  3. Избрание  Совета директоров Общества.

  4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

  5. Назначение аудиторской организации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2024г. по 28 июня 2024г. по адресу: Российская Федерация РСО-Алания г. Владикавказ,  Пл. Победы, 1/ Калинина 1, в рабочие дни, контактный телефон 8(8672) 24-04-60.

===========================================================================================================================================

                                                                                                                                                          24.06.2023г.

                                                                                                                         ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Владтекс»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Владтекс»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2023г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Владтекс».

Председатель общего собрания: Мамсуров Тотраз Борисович

Секретарь общего собрания: Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2023г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

 Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества. 

Избрание Совета директоров Общества.

Выборы ревизионной комиссии общества.

Избрание Генерального директора Общества.

Назначение аудиторской организации Общества.

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127  голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владтекс», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б\н от 18.05.2023г.).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2022 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владтекс», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н  от 18.05.2023г.).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 136075 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 136075 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 75635 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Мамсуров Тотраз Борисович

Бекузаров Таймураз Тотразович

Козаева Светлана Георгиевна

Туаева Жанна Шамиловна

Хугаева Жанна Федоровна

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 12088 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 15127 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Пятый  вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором Открытого акционерного общества «Владтекс» Бекузарова Таймураза Тотразовича с 29.06.2023 года на новый срок в соответствии с уставом общества.

Шестой  вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15127 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15127 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма  Абсолют» (ИНН - 1502022881, ОГРН 1021500580705) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Председатель общего собрания                                    / Т.Т. Бекузаров/

Секретарь общего собрания                                          /С.Г. Козаева /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                       27.05.2023г.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

      Открытое акционерное общество «Владтекс», находящееся по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы,1./ул.Калинина,1. сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Годовое общее собрание акционеров состоится 23 июня 2023 года по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1. /ул.Калинина,1.

Время начала регистрации акционеров (их представителей)  - с 12 час. 00 мин

Время проведения собрания  - в 13 час 00 мин

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2023года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Почтовый адрес, по которому могут быть предварительно направлены в общество бюллетени, заполненные акционером: 362020, Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1./ул. Калинина,1.

Дата окончания приема заполненных и направленных в общество бюллетеней: 20.06.2023г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2022г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание Генерального директора Общества.

4.Выборы Ревизионной комиссии Общества.

6.Назначение аудиторской организации Общества.

С материалами (информацией) общего собрания акционеры могут ознакомиться «03» июня 2023 года по «23» июня 2023г. в ОАО «Владтекс» по адресу: РСО-Алания,  г. Владикавказ, площадь Победы, 1./ул.Калинина,1, в рабочие дни.

Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании - акционерам (их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров также иметь оформленную надлежащим образом доверенность.

==========================================================================================================================================

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Владтекс», находящееся по адресу: Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (совместное присутствие), которое состоится 25 июня 2022 года в     13 час 00 мин. по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –  31 мая 2022года.

Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в собрании будет проводиться 25 июня 2022 года с 12 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.         Утверждение Годового отчета Общества за 2021г.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества.

3.         Избрание Совета директоров Общества.

4.         Выборы Ревизионной комиссии Общества.

5.         Утверждение аудитора Общества.

6.         О дивидендах.

С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с  «01» июня 2022 года по «25» июня 2022г. в  ОАО «Владтекс» по адресу: РСО-Алания,   г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам (их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (для представителей).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ОАО "Владтекс"

                                                                                                                                                                                                                            27.06.2022г.

                                                                                                                   ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Владтекс»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Владтекс»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2022г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Владтекс».

Председатель общего собрания: Мамсуров Тотраз Борисович

Секретарь общего собрания: Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2022 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо:  Буссел Виктория Евгеньевна  

(на основании доверенности № Ф/Арм/28 от 10.01.2022г.)

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

 Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год., счетов  прибылей  и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества 

Избрание членов Совета директоров Общества.

Выборы ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора Общества.

О дивидендах.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15118 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15118  голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год., счетов  прибылей  и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15118 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15118 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г., счетов прибылей и убытков общества, распределение  прибыли и убытков Общества.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 136075 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 136075 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 75590 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих кандидатов:

Мамсуров Тотраз Борисович

Бекузаров Таймураз Тотразович

Козаева Светлана Георгиевна

Туаева Жанна Шамиловна

Хугаева Жанна Федоровна

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 12097 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 15118 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 15118 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Пятый  вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15118 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15118 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором  общества: ООО «Аудиторская Фирма «Абсолют»

Шестой  вопрос повестки дня: О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 27215 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 27215 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15118 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

На основании решения Совета директоров в виду отсутствия  достаточной чистой  прибыли дивиденды по итогам деятельности ОАО «Владтекс»  за 2021г. не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 15118 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

На основании решения Совета директоров в виду отсутствия  достаточной чистой  прибыли дивиденды по итогам деятельности ОАО «Владтекс»  за 2021г. не выплачивать.

Председатель общего собрания                                      / Бекузаров Т.Т. /

Секретарь общего собрания                                            / Козаева С.Г. /

 СООБЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРАМ

Открытое акционерное общество «Владтекс» (ОАО «Владтекс»)

Адрес общества:  362020, Россия,РСО-Алания,г.Владикавказ,пл.Победы, 1.

В соответствии с Федеральным законом от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров ОАО «Владтекс» определил дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» –    «27» мая 2022г.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Совет директоров ОАО «Владтекс»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ОАО"Текс-В"

                                                                                                                                                                                                                  04.05.2026г.

Сообщение о проведении заседания 

Открытого акционерного общества «Текс-В» (далее Общество)

Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении

годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текс-В».

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: 28  мая 2026 года.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2025г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1., ОАО «Текс-В», а также в день проведения заседания по месту его проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор  (ИНН: 5610083568; место нахождения: 127015, г.Москва,ул.Правды,д.23,или любой из филиалов АО БТВ Регистратор Сайт: www.vtbreg.ru.

Совет директоров Общества

==============================================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                        09.06.2025г.

                                                                                                            ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Текс-В»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текс-В»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое 

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

Дата проведения заседания: 06 июня 2025 г.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Председатель общего собрания акционеров:  Т.Т.Бекузаров

Секретарь общего собрания акционеров:        С.Г.Козаева

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309. 

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Беляев Владимир Анатольевич

(на основании доверенности № Ф/АРМ/29 от 25.11.2024г.)

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

 Избрание Совета директоров Общества.

 Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5477 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

(Годовой отчёт общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5477 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г., принять решение -  убыток общества по итогам 2024 года погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 33520 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 33520 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27385 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Алборов Азамат Витальевич

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборова Елена Витальевна

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 221 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 5477 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров         /Т.Т.Бекузаров/

Секретарь общего собрания акционеров               /С.Г.Козаева/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                           14.05.2025г.

Сообщение о проведении заседания 

Открытого акционерного общества «Текс-В» (далее Общество)

Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текс-В».

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: 06 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2024г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, д. 1., ОАО «Текс-В», а также в день проведения заседания по месту его проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802; место нахождения: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, часы приема акционеров: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00) или в любой из филиалов регистратора.

Филиал «Армавирский находится по адресу: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, дом 50, офис 309, 3-ий этаж, телефон: 8-861-373-33-19.

Совет директоров Общества

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                            29.06.2024г.    

 Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Текс-В»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текс-В»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Текс-В».

Председатель общего собрания: Бекузаров Таймураз Тотразович

Секретарь общего собрания:     Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Буссел Виктория Евгеньевна  

(на основании доверенности № Ф/Арм/23 от 22.11.2023г.)

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

 Избрание Совета директоров Общества.

 Выборы Ревизионной комиссии Общества.

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5477 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текс-В», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н  от 22.05.2024г.)

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5477 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2023 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текс-В», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества  № б/н  от 22.05.2024г.)

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 33520 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 33520 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27385 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Алборов Азамат Витальевич

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборова Елена Витальевна

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 221 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 5477 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Председатель общего собрания                                  / Т.Т. Бекузаров /

Секретарь общего собрания                                        / С.Г. Козаева /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                       06.06.2024г.

Сообщение о   проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Текс-В»

Российская Федерация Республика Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ, пл. Победы, 1/ Калинина,1.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Текс-В» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров  в форме собрания (совместное   присутствие)  

     Годовое общее собрание акционеров состоится  28 июня 2024г. в 14-00 час.00 мин., по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания г. Владикавказ,  Пл. Победы, 1/ Калинина 1.

Время начала регистрации акционеров ( их представителей) с 13 час. 00 мин. 

  Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2024г.

   Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

           ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год,  распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов)и убытков  Общества.

  3. Избрание  Совета директоров Общества.

  4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2024г. по 28 июня 2024г. по адресу: Российская Федерация РСО-Алания г. Владикавказ,  Пл. Победы, 1/ Калинина 1, в рабочие дни, контактный телефон 8(8672) 24-04-60.

=======================================================================================================================================

                                                                                                                                                                              24.06.2023г.

                                                                                                                   ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Текс-В»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текс-В»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2023г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Текс-В».

Председатель общего собрания: Мамсуров Тотраз Борисович

Секретарь общего собрания: Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2023 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2022г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3.Избрание Совета директоров Общества.

4.Выборы Ревизионной комиссии Общества.

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5477 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текс-В», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н  от 18.05.2023г.)

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5477 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2022 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текс-В», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н  от 18.05.2023г.).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 33520 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 33520 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27385 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Алборов Азамат Витальевич

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборова Елена Витальевна

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 221 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 5477 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 5477 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Председатель общего собрания                              /Т.Т. Бекузаров   /

Секретарь общего собрания                                   /С.Г. Козаева    /

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                   27.05.2023г.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

     Открытое акционерное общество «Текс-В», находящееся по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы,1./ул.Калинина,1 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Годовое общее собрание акционеров состоится 23 июня 2023 года по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1./ул.Калинина, 1.

Время начала регистрации акционеров (их представителей)  - с 14 час. 30 мин

Время проведения собрания  - в 15 час. 00 мин

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2023года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2022г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3.Избрание Совета директоров Общества.

4.Выборы Ревизионной комиссии Общества.

С материалами (информацией) общего собрания акционеры могут ознакомиться «03» июня 2023 года по «23» июня 2023г. в ОАО «Текс-В» по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, площадь Победы, 1./ул.Калинина,1 в рабочие дни.

Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании - акционерам (их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров также иметь оформленную надлежащим образом доверенность.

==========================================================================================================================================

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Текс-В», находящееся по адресу:Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (совместное присутствие),которое состоится 25июня 2022года в  15 час 00 мин. по адресу: Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31мая 2022 года.

Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в собрании будет проводиться 25июня 2022 года с 14 час. 30 мин. по адресу: Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.         Утверждение Годового отчета Общества за 2021г.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021г., счетов прибылей и убытков общества,  распределение прибыли и убытков Общества.

3.         Избрание Совета директоров Общества.

4.         Выборы Ревизионной комиссии Общества.

5.         Утверждение аудитора Общества.

6.         О дивидендах.

С материалами повестки дня  собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с  «01» июня2022 года по «25» июня 2022г.в  ОАО «Текс-В»  по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам (их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (для представителей).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРАМ

Открытое акционерное общество «Текс-В» (ОАО «Текс-В»)

Адрес общества:  362020, Россия,РСО-Алания,г.Владикавказ,пл.Победы, 1.

В соответствии с Федеральным законом от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров ОАО «Владтекс» определил дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» –    «27» мая 2022г.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Совет директоров ОАО «Текс-В»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                27.06.2022г.

                                                                                                                                  ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Текс-В»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текс-В»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2022г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Текс-В».

Председатель общего собрания: Мамсуров Тотраз Борисович

Секретарь общего собрания: Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2022 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо:  Буссел Виктория Евгеньевна  

(на основании доверенности № Ф/Арм/28 от 10.01.2022г.)

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год., счетов  прибылей  и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Выборы ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора Общества.

О дивидендах.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5119 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5119 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год., счетов  прибылей  и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5119 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5119 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г., счетов прибылей и убытков общества, распределение  прибыли и убытков Общества.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 33520 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 33520 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25595 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих кандидатов:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Алборов Азамат Витальевич

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборова Елена Витальевна

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 579 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 5119 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 5119 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Пятый  вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5119 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5119 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором  общества: ООО «Аудиторская Фирма «Абсолют»

Шестой  вопрос повестки дня: О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 6704 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 6704 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5119 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5119 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

На основании решения Совета директоров в виду отсутствия  чистой  прибыли дивиденды по итогам деятельности ОАО «Текс-В» за 2021 г. не выплачивать.

Председатель общего собрания                                            / Бекузаров Т.Т./

Секретарь общего собрания                                                   / Козаева С.Г. /

ОАО"Текстиль-Сфера"

                                                                                                                                                                                                            04.05.2026г.

Сообщение о проведении заседания

Открытого акционерного общества «Текстиль - Сфера» (далее Общество)

Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текстиль - Сфера».

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл.Победы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: 28 мая 2026 года.

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 00 минут.

Место проведения заседания: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл.Победы, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2025г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, д. 1, ОАО «Текстиль - Сфера», а также в день проведения заседания по месту его проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор  (ИНН: 5610083568; место нахождения: 127015, г.Москва,ул.Правды,д.23,или любой из филиалов АО БТВ Регистратор Сайт: www.vtbreg.ru.

Совет директоров Общества

===============================================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                                  09.06.2025г

                                                                                                                                ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Текстиль-Сфера»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество « Текстиль-Сфера»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, д.1.

Адрес Общества: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, д.1.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

Дата проведения заседания: 06 июня 2025 г.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, д.1.

Председатель общего собрания акционеров: Т.Т.Бекузаров

Секретарь общего собрания акционеров:       С.Г.Козаева

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Беляев Владимир Анатольевич 

(на основании доверенности № Ф/АРМ/29 от 25.11.2024г.)

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Избрание Совета директоров Общества.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

(Годовой отчёт общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2024 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 98000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 98000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 82445 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Хугаева Жанна Федоровна

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборов Азамат Витальевич

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 3111 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров            / Т.Т.Бекузаров/

Секретарь общего собрания  акционеров               / С.Г.Козаева/

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

                                                                                                                                                                                                             14.05.2025г.

Сообщение о проведении заседания

Открытого акционерного общества «Текстиль - Сфера» (далее Общество)

                                    Уважаемый акционер, извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Текстиль - Сфера».

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: 06 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10часов 00 минут.

Место проведения заседания: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2024г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, д. 1, ОАО «Текстиль - Сфера», а также в день проведения заседания по месту его проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

В заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Уважаемый акционер,

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев ценных бумаг Общества значительно упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в заседаниях акционеров, а также реализацию иных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством.

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802; место нахождения: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, часы приема акционеров: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00) или в любой из филиалов регистратора.

Филиал «Армавирский находится по адресу: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, дом 50, офис 309, 3-ий этаж, телефон: 8-861-373-33-19.

Совет директоров Общества

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                                   29.06.2024г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Текстиль-Сфера»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество « Текстиль-Сфера»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Текстиль-Сфера».

Председатель общего собрания: Бекузаров Таймураз Тотразович

Секретарь общего собрания:      Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Буссел Виктория Евгеньевна 

(на основании доверенности № Ф/Арм/23 от 22.11.2023г.)

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Избрание Совета директоров Общества.

Выборы Ревизионной комиссии Общества.

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текстиль-Сфера», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н от 22.05.2024г.).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2023 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текстиль-Сфера», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н от 22.05.2024г.).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 98000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 98000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 82445 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Хугаева Жанна Федоровна

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборов Азамат Витальевич

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 3111 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 16489 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Председатель общего собрания                                / Т.Т. Бекузаров  /

Секретарь общего собрания                                      / С.Г. Козаева  /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                              06.06.2024г.

Сообщение о   проведении годового общего собрания акционеров

 ОАО «Текстиль-Сфера»

                 Российская Федерация Республика Северная Осетия-Алания          

             г. Владикавказ, пл. Победы, 1/ Калинина,1.

                                                                                                                     УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Текстиль-Сфера» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров  в форме собрания (совместного  присутствия).

          Годовое общее собрание акционеров состоится – 28 июня 2024г., в 16 час.00 мин, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания г. Владикавказ,  Пл. Победы, 1/ Калинина 1.

         Время начала регистрации акционеров ( их представителей) с 15 час. 00 мин.

         Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2024г.

  Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

           ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год,  распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов)и убытков  Общества.                                                                                                                                                                                                                                                       3. Избрание  Совета директоров Общества.

  4. збрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2024г. по 28 июня 2024г. по адресу: Российская Федерация РСО-Алания г. Владикавказ,  Пл. Победы, 1/ Калинина 1, в рабочие дни, контактный телефон 8(8672) 24-04-60.

========================================================================================================================================

                                                                                                                                                                             24.06.2023г.

                                                                                                                     ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Текстиль-Сфера»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество « Текстиль-Сфера»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2023г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Текстиль-Сфера».

Председатель общего собрания:  Мамсуров Тотраз Борисович

Секретарь общего собрания: Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2023 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Избрание Совета директоров Общества.

Выборы Ревизионной комиссии Общества

В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текстиль-Сфера», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н  от 18.05.2023г.).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г., принять решение - чистую прибыль общества по итогам 2022 года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

(входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Текстиль-Сфера», утвержденной протоколом заседания Совета директоров общества № б/н  от 18.05.2023г.).

Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 98000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 98000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 82445 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Хугаева Жанна Федоровна

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборов Азамат Витальевич

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 3111 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 16489 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Председатель общего собрания                                  /Т.Т. Бекузаров /

Секретарь общего собрания                                        /С.Г. Козаева  /

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                 27.05.2023г.

                                                      Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Текстиль-Сфера», находящееся по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы,1./ул.Калинина,1 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Годовое общее собрание акционеров состоится 23 июня 2023 года по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1./ул.Калинина1.

Время начала регистрации акционеров (их представителей)  - с 16 час. 00 мин

Время проведения собрания  - в 16 час. 30 мин

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2023года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2022г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г., распределение прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества.

3.Избрание Совета директоров Общества.

4.Выборы Ревизионной комиссии Общества.

С материалами (информацией) общего собрания акционеры могут ознакомиться «03» июня 2023 года по «23» июня 2023г. в ОАО «Текстиль-Сфера» по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, площадь Победы, 1./ул.Калинина,1 в рабочие дни.

Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании - акционерам (их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров также иметь оформленную надлежащим образом доверенность.

==========================================================================================================================================

Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Текстиль-Сфера», находящееся по адресу: Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (совместное присутствие), которое состоится 25 июня 2022 года в  16 час 30 мин. по адресу: Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ,          пл. Победы, 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –  31 мая 2022года.

Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в собрании будет проводиться 25 июня 2022 года с 16 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация,  РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.         Утверждение Годового отчета Общества за 2021г.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021г., счетов прибылей и убытков общества,  распределение прибыли и убытков Общества.

3.         Избрание Совета директоров Общества.

4.         Выборы Ревизионной комиссии Общества.

5.         Утверждение аудитора Общества.

6.         О дивидендах.

С материалами повестки дня  собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с  «01» июня 2022 года по «25» июня 2022г. в  ОАО «Текстиль-Сфера»  по адресу:      РСО- Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам (их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (для представителей).

____________________________________________________________________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРАМ

Открытое акционерное общество «Текстиль-Сфера» (ОАО «Текстиль-Сфера»)

Адрес общества:  362020, Россия,РСО-Алания,г.Владикавказ,пл.Победы, 1.

В соответствии с Федеральным законом от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров ОАО «Владтекс» определил дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» –    «27» мая 2022г.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Совет директоров ОАО «Текстиль-Сфера»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                         27.06.2022г.

                                                                                                                   ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Текстиль-Сфера»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество « Текстиль-Сфера»

Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.

Адрес Общества: 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2022г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, ОАО «Текстиль-Сфера».

Председатель общего собрания: Мамсуров Тотраз Борисович

Секретарь общего собрания: Козаева Светлана Георгиевна

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2022 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

 Утверждение годового отчета за 2021 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год., счетов  прибылей  и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества 

Избрание членов Совета директоров Общества.

Выборы ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора Общества.

О дивидендах.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год., счетов  прибылей  и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г., счетов прибылей и убытков общества, распределение  прибыли и убытков Общества.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 98000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 98000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 82445 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих кандидатов:

Бекузаров Таймураз Тотразович

Хугаева Жанна Федоровна

Козаева Светлана Георгиевна

Мамсуров Тотраз Борисович

Алборов Азамат Витальевич

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 3111 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 16489 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Пятый  вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором  общества: ООО «Аудиторская Фирма «Абсолют»

Шестой  вопрос повестки дня: О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 19600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 19600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16489 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 16489 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

На основании решения Совета директоров в виду отсутствия  достаточной чистой  прибыли дивиденды по итогам деятельности ОАО «Текстиль-Сфера» за 2021 год  не выплачивать.

Председатель общего собрания                                      / БекузаровТ.Т. /

Секретарь общего собрания                                           / Козаева С.Г. /